去年12月18日，胡某从一朋友处得知，只要提供银行卡进行转账取现，10000元能提成400元，动动手指轻松赚钱，只要多准备银行卡、多转账，提成自然就多，这对于刚投资被骗的他来说，自认为是份不错的"兼职"。
同时，他还主动邀请朋友陈某入伙，为此，在朋友的指示下，胡、陈二人先进行小额转账，测试银行卡能否正常使用，接着陆续被转入钱款，再一笔笔汇出不同账号，有时去银行取现，再存入他人账户。如此一番操作后，二人共收到2800元，顿时喜不自禁。
然而，万万没想到才干了一次，当天下午银行卡就被冻结了，胡某心生害怕，却当得知拉人入伙能提成200元至300元不等时，便不舍得放弃。于是，当即介绍给了与他同样因投资被骗的朋友辛某、费某、张某，他们不仅使用自己的银行卡，还借用家人的银行卡转账。
2月6日，在"雷火2023-剥茧行动"中，宜城市公安局反诈专班通过分析研判获悉线索，胡某、陈某等5人的银行卡存在"大额转账、快进快出、ATM取现"等异常情况。民警怀疑这5人可能从事跑分洗钱，遂展开进一步追查，9日相继传唤至公安局调查。
经审讯，胡某等5人交待代了明知是为电信诈骗、网络赌博提供帮助的情况下，仍提供自己及家人名下共12张银行卡，进行多次转账洗钱的犯罪事实，涉案金额40余万元，涉及外省多起诈骗案，非法获利7600元。
目前，5人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。
(编辑：李梦竹 编审：谢丛阳)
