本网讯通讯员汤洁 牟锐记者张尚东报道： 近日，宜城警方远赴云南，打掉一个为境外电信诈骗、网络赌博提供资金转移通道的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押银行卡55张，作案手机21部，冻结资金17万元，涉案金额达1300多万元。
25岁的襄阳人方某在宜城工作，今年2月22日，他在微信朋友圈看到一则免费领纸的广告，于是就扫码加了微信，对方让他下载个APP，然后就被拉入网络抢单群。
看见群里很多人跟着买彩票，都赚了不少钱，方某也想试试。经人推荐他认识了集团导师，听说跟着导师买彩票准赢，否则赔钱。一连三天，方某陆陆续续地充了四五十笔钱，合计25万，没想到轻轻松松就赚了十来万，25日晚，他想着把钱提现，却提示无法操作，导师先后以交纳税钱、服务费等理由先后让方某往某一账户打款共计62万，自始至终都无法提现，此时，他才意识到自己被骗了。
2月28日，方某来到鄢城派出所报案，讲述了自己被骗经过。
根据受害人方某提供的转账信息，民警迅速展开追查，并逐个分析研判。功夫不负有心人，很快地查出：一笔1.5万的被骗资金被取款，取款地远在云南省元江县。专班民警立即赶赴当地取证，调取ATM机视频监控，发现取款人是一名身穿黑色短袖戴口罩的男子，通过信息研判获悉，此人姓洪，28岁，元江县人。
民警判断洪某有极大的作案嫌疑，遂展开抓捕。经过两天蹲守，3月25日，民警抓获嫌疑人洪某。经突审，交代了伙同李某、陈某、段某、白某4人，以买卖虚拟货币帮助杨某转账洗钱，从中赚取提成的犯罪事实。在元江警方的协助下，27日、28日连续作战，杨某、李某等5人相继落网。
据杨某供述，他在当地有上千万资产，自己却喜欢研究虚拟货币，想着法儿的拓宽赚钱渠道。去年11月，在网络贴吧认识了同是云南人的肖某， 肖某提供大量资金，让他买卖虚拟货币，再将钱转给多个指定账户，每次赚取9‰的提成。杨某索性叫上自己的员工李某，从小一起长大的洪某、陈某、白某，随后，陈某又拉段某入伙，如此一来，他们通过平台协助转移大量赃款，直到肖某被抓才收手。
至此，这一盘踞在云南元江县以杨某为首的“跑分客”犯罪团伙被成功打掉。
3月30日晚，6名嫌疑人已全部押解回宜城。目前，杨某、李某等4人因涉嫌帮信罪，洪某、段某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。
（编辑：李勤 责任编辑：杜道兵）
